01/2008 - actualidad
Consultor
independiente, Latinoamérica
Consultor y capacitador en diversos proyectos a lo largo de toda Latinoamérica:
- Tribunal Superior de Cuentas de Honduras (2017-2018) - Investigación del Enriquecimiento Ilícito
- Cámara de Cuentas de la República Dominicana (2014,2016 y 2018) - Auditoría de Desempeño
- Tribunal Constitucional de la República Dominicana (2018) - Auditoría Interna
- CEAMSO Paraguay (2016) - Auditoría Forense en Paraguay
- ANDE Paraguay (2016 y 2014) Auditoría Forense y optimización de la Auditoría Interna
- Banco Central de la República Dominicana (2014) - Preparación para la revisión de calidad del IIA, Institute of Interrnal Auditors
- Repúbilica de Mozambique (2010) - Establecimiento de la auditoría interna basaa en riesgos (RBIA)
- SIGEF, sistema de gestión financiera de la República Dominicana (2010) - Elaboración del mapa de procesos
- Registro inmobiliario de la República Dominicana (2008) - Creación de la contraloría y unidad de investigación de fraudes en el Registro Inmobiliario
09/2001 - 12/2007
Director de Auditoría Forense & Capacitación
IFPC - IGI, Buenos Aires, Argentina
- Conducción de auditorías forenses en el marco de investigaciones sobre empresas privadas y organizaciones públicas lideradas por Stephen P. Walker,, ex agente especial del FBI
- Conducción de auditorías de cumplimiento en prevención del lavado de activos en Entidades Financieras de Estados Unidos, Colombia y Uruguay
- Coordinación de la capacitación en Auditoría Forense en la Aduana de Bolivia y en la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
03/2000 - 08/2001
Director MAS - Management Assurance Services para Argentina, Chile y Uruguay
KPMG, Buenos Aires, Argentina
- Conducción de auditorías operativas tercerizadas
- Implementación de sistemas de gestión de riesgos con el software CBRA (Comprehensive Business Risk Assessment)
12/1998 - 02/2000
Director - Auditoría Forense
Estudio Moreno Ocampo & Wortmann Jofré, Buenos Aires, Argentina
- Desarrollar y ejecutar las tareas de auditoría forense integradas a las investigaciones judiciales llevadas a cabo por el Estudio
- Realizar valuaciones de empresas en casos de litigios entre accionistas de empresas privadas
06/1993 - 11/1998
Director de Auditoría Interna
Metrogas de Argentina, Buenos Aires, Argentna
- Formulación, presentación a Directorio y rendición de cuentas sobre el Plan Anual de Auditoría Interna
- Administración del presupuesto, Recursos Humanos y formulación de objetivos de mejora continua de la unidad de Auditoría Interna
- Asignación de tareas a los auditores internos, seguimiento de avance, aprobación de informes y seguimiento de recomendaciones
- Participación en Comités de Dirección
11/1986 - 02/1993
Gerente de Auditoría Interna
BANELCO, Buenos Aires, Argentina
- Formulación, presentación a Directorio y rendición de cuentas sobre el Plan Anual de Auditoría Interna
- Administración del presupuesto, Recursos Humanos y formulación de objetivos de mejora continua de la unidad de Auditoría Interna
- Asignación de tareas a los auditores internos, seguimiento de avance, aprobación de informes y seguimiento de recomendaciones
- Participación en Comités de Dirección
04/1986 - 10/1986
Gerente de Control Interno
XEROX Argentina, Buenos Aires, Argentina
- Desarrollo de revisiones de control interno
- Formulación del Manual de Autorizaciones
- Administración de seguridad informática
- Coordinación de labores con auditores corporativos
01/1985 - 03/1986
Auditor de sistemas informáticos
Argencard - licenciataria argentina de Mastercard Internacional, Buenos Aires, Argentina
- Formulación y cumplimiento del Plan de Auditoría Informática
- Revisión de seguridad informática y seguimiento de incidentes de seguridad
09/1983 - 12/1984
Auditor de sistemas informáticos
Refinerías de Maíz - licenciataria argentina de Corn Products Co.
- Formulación y cumplimiento del Plan de Auditoría Informática
- Revisión de seguridad informática y seguimiento de incidentes de seguridad
03/1980 - 08/1983
Auditor interno senior
Kodak Argentina, Martínez, provincia de Buenos Aires, Argentina
- Ejecución de auditorías internas asignadas por el Gerente de Auditoría Interna
- Redacción de informes borradores para la aprobación del Gerente de Auditoría Interna
- Desarrollo de investigaciones especiales en casos de fraude
07/1979 - 02/1980
Auditor externo junior
Arthur Andersen Argentina, Buenos Aires, Argentina
08/1978 - 06/1979
Auditor externo junior
Estudio Carballal, Buenos Aires, Argentina
03/1975 - 07/1978
Auxiliar
Bank Boston Argentina